KYC - Know Your Customer
Dun & Bradstreet je razvio Complience Solutions koji osiguravaju usklađenost s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.
Kontakt
Preduzeća u finansijskom sektoru ili u bilo kojoj delatnosti gde su prisutne velike novčane transakcije moraju uvažavati zakonodavstvo EU za sprečavanje pranja novca. Kazne za nepridržavanje su visoke i vrlo stroge.
Stoga je Dun & Bradstreet razvio Complience Solutions među koje spadaju i KYC izveštaji koji osiguravaju usklađenost (Complience) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.
KYC izveštaji osiguravaju usklađenost i proveravaju ako je preduzeće, odgovorna osoba ili država u kojoj preduzeće ima sedište na crnim listama ili je umešano u pranje novca.
